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Descripción

Autor: Marina Marsili - Noelia Radyna
ISBN: 978-987-7161-29-8
Paginas: 146
Año de edición: 2020
Formato: Rústica
Editorial: Buyatti
Descripción: 

CAPÍTULO I

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS

PÚBLICAS EN MATERIA DE POLÍTICA CRIMINAL

  • El rol del Estado
  • Políticas públicas y la necesidad de planificar
  • Trabajo en red: un desafío pendiente
  • Evaluación y rendición de cuentas
  • Técnicas para evitar maniobras de colocación de activos ilícitos

CAPÍTULO II

ORGANIZACIONES CRIMINALES COMPLEJAS: ACTORES, INTERACCIONES, MECANISMOS Y CONSECUENCIAS

  • Mercados, lavado de activos y Estado
  • Homos económicus criminal
  • Las organizaciones complejas

CAPÍTULO III
ESTRATEGIAS INVESTIGATIVAS
DESDE UNA VISIÓN ECONÓMICA

  • Análisis económico como método para investigar delitos complejos
  • Perfil del sujeto: personal y patrimonial
  • Empresa criminal y el uso de ropaje jurídico
  • Análisis tributario, patrimonial, financiero y económico
  • La presencia de delitos de lavado de activos
  • Uso de herramientas innovadoras para análisis y validación de la
  • hipótesis
  • Acciones para procurar recuperar activos

CAPÍTULO IV

  • Desafíos para abordar una investigación criminal desde la complejidad

APÉNDICE I.
GUÍA PARA IDENTIFICAR ALERTAS SOSPECHOSAS

  • Objetivo
  • Política y procedimiento
  • Metodología
  • Glosario

APÉNDICE II.

  • Lavado de activos: cuestiones de competencia provincial
  • Bibliografía
  • Trabajos citados
  • Legislación
  • Sentencias